Вчера были арестованы представительница компании Walt DisneyКрупнейший игрок на рынке индустрии развлечений. Помимо киностудий в активах компании значатся телеканалы, радио, парки и зоны отдыха, интерактивные медиа и ее друг, которые предлагали хедж-фондам купить конфиденциальную информацию о кинокомпании. На предложение инсайдеров первыми откликнулись агенты ФБР. Они купили отчетность компании, а кроме того, узнали, что Disney ведет переговоры о продаже телесети АВС. В случае если бы данными воспользовались хедж-фонды или сами инсайдеры, выигрыш был бы очень велик, ведь после публикации отчетности акции Walt Disney упали на 10,5%.

Помощница руководителя по корпоративным коммуникациям компании Walt Disney Бонни Джин Хокси и ее друг Йонни Себбаг в марте разослали представителям более чем 20 хедж-фондов письма с предложением купить квартальную отчетностьза II квартал нынешнего года до ее официальной публикации. Но после недавних разоблаченийВ 2009 г. агенты ФБР арестовали шесть человек, обвиняемых в финансовых махинациях. Главный подозреваемый — Радж Раджаратнам, основатель и совладелец хедж-фонда Galleon. Кроме того, в числе обвиняемых — управляющий директор по инвестициям Intel Раджив Гоэль, один из директоров консалтинговой фирмы McKinsey Анил Кумар, старший вице-президент IBM Роберт Моффат, а также два сотрудника хедж-фонда New Castle Funds. Виновным был признан и независимый директор Сбербанка Кумар Гупта инсайдеров и инвесткомпаний ни один из представителей хедж-фондов не воспользовался возможностью заработать на инсайдерской информации, они сообщили о предложении Хокси и ее друга в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) и в ФБР. Сотрудники последнего и вышли под видом менеджеров одного из инвестфондоа на торговцев инсайдом.

«Агенты ФБР по электронной почте заявили Хокси, что хотели бы получать инсайд регулярно, а также что понимают риски, связанные с получением и использованием такой информации», — говорится в сообщении SEC. Комиссия США по ценным бумагам также опубликовала переписку агентов с Хокси и Себбаг, которая теперь станет одним из доказательств вины инсайдеров на суде. «Я могу доставить отчет за 3–4 дня до его официального выхода. Я вышлю его сразу после того, как вы перечислите деньги на мой счет. Кроме того, я надеюсь построить прочные деловые отношения с вами и в будущем», — писала Хокси псевдопокупателям. Хокси, кроме того, заявила агентам ФБР, что Disney ведет переговоры о продаже телевизионной сети ABC.

По данным SEC, за два дня до официальной презентации отчетности Walt Disneyопубликована 11 мая 2010 г. Хокси получила данный документ и сообщила об этом покупателям. Агентам ФБР удалось уговорить Хокси и ее друга обменять информацию на деньги при личной встрече. Агенты под видом покупателей заплатили $15 тыс. и получили отчетность кинокомпании. Вчера мошенники были арестованы. До суда еще далеко, но, учитывая наличие прямых улик против Хокси и ее друга, высока вероятность, что они получат значительные сроки. В случае признания виновными по всем пунктам обвинения каждому из них будет грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф $250 тыс.

Удивляет глупость мошенников: используя данные квартальной отчетности, они могли бы заработать гораздо больше $15 тыс., полученных от псевдопокупателей, при меньшем риске. Данные отчетности кинокомпании оказались не слишком впечатляющими, и инсайдеры вполне могли сами сыграть на падении. Несмотря на то что выручка компании за квартал выросла на 6%,до $8,6 млрд на настроения инвесторов больше повлияли другие показатели: доходы кабельных каналов, принадлежащих Disney, упали на 24%, а доходы от знаменитых парков развлеченийDisneyland Resort, Disneyland Paris, Disneyland Hong Kong и др. снизились на 12%. В результате за 10 дней, прошедших с момента публикации отчетности, стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже упала на 10,5%.