Департамент экономической безопасности МВД объявил о раскрытии сети, которая занималась  обналичиванием и легализацией средств, полученных незаконным путем. Одним из банков, задействованных в сети, оказался Темпбанк ― он тесно связан с ПФК ЦСКА, а некоторое время назад в нем работал видный член партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Александр Бабаков. По данным МВД, преступная группа, куда входил и высокопоставленный сотрудник Темпбанка, ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб., получая за свои услуги от 3 до 17% отмываемой суммы. Через Темпбанк происходила обналичка средств как коммерческих организаций, так и государственных учреждений.

Банкиры зарабатывали на отмывании

Как заявили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД РФ, в преступную группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко и ее дочь Наталья Савченко. По версии сотрудников правоохранительных органов, преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб., получая за свои услуги комиссию 3–9% от коммерческих организаций и 12–17% — от государственных учреждений. В общество злоумышленников был внедрен оперативник ДЭБ МВД России, который полностью их разоблачил. Все нарушения удалось задокументировать ― в частности, милиционеры получили информацию о том, что советник председателя правления Темпбанка Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.«В офисах коммерческих банков ООО КБ „Империя“, ОАО МАБ „Темпбанк“, АКБ „Басманный“, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.», — cообщает Lifenews

Банк, ЦСКА и «Справедливая Россия»

Темпбанк по активам не входит даже в число 200 крупнейших банков, но, несмотря на скромные размеры, на протяжении длительного времени является расчетным банком ПФК ЦСКА. В частности, через него идут выплаты зарплаты игрокам ЦСКА и другие операции. «В банке оформлены счета футболистов команды», — подтвердил «Маркеру» гендиректор ЦСКА Роман БабаевТемпбанк даже выпускает свои пластиковые карты с логотипом клуба.

Связь банка и ЦСКА прослеживается и на уровне руководства. С 1998 г. в наблюдательный совет банка входил известный политик и бизнесмен Александр Бабаков,Фамилия Бабакова нередко звучала в различных скандалах: он, по сообщениям СМИ, был участником борьбы за Вентспилсский нефтяной терминал. При этом мэр Вентспилса Айвар Лембергс заявил тогда, что Бабаков является гражданином Израиля. Действительно, в 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем как израильский гражданин. В этом статусе Бабаков имел и бизнес-интересы на Украине. Впрочем, это не помешало будущему главному патриоту России представлять на украинском рынке интересы группы инвесторов словацкой госкомпании «Восточные словацкие сети» и одновременно стать членом наблюдательного совета роскошного киевского отеля «Премьер Палас» который является партнером по бизнесу президента ЦСКА Евгения Гинера. Бабаков в 2001–2003 гг. занимал пост председателя совета директоров ЗАО «ПФК ЦСКА».

Ушел из банка и клуба Бабаков лишь после избрания депутатом Госдумы в 2007 г. В то же время команда, с которой он в свое время работал, осталась: предправления Михаил Гаглоев, главный бухгалтер Валентина Дудовцева и начальник финуправления Алексей Куликов работают в банке и сегодня. При этом все они до Темпбанка работали в инвесткомбанке «Бэлком», который лишился банковской лицензии в 2006 г. в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Нынешняя структура Темпбанка не слишком прозрачна: общее количество акционеров превышает 2,4 тыс. человек, а самый крупный пакет акций — у компании «Артереал».7,2% Также пакетами акций владеют топ-менеджеры банка: предправления Михаил Гаглоев (4,12% акций), члены правления Аркадий Вайнштейн, Валентина Дудовцева и Алексей Куликов.

Скандал дружбе не помеха

В банке отрицают участие сотрудников в отмывании, о котором говорят в МВД, заявляя, что в кредитной организации «производилась выемка документов относительно деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц». Как сообщается в специальном пресс-релизе Темпбанка, опубликованном на сайте, в ходе выемки никаких документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств), компрометирующих банк, не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки.

ЦСКА не собирается разрывать отношения с банком. По словам гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, никаких нареканий нет и клуб устраивает сотрудничество с банком. «Все это слухи, банк нормально работает, и никаких оснований для разрыва взаимотношений с ним нет. Даже если кто-то из сотрудников занимался какими-то нечистоплотными делами, это никак не связано с деятельностью банка», — заявил он «Маркеру».